01
Приверженность комплаенсу
GifteGO соблюдает международные требования по противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ) и стандарты финансового комплаенса.
Наша цель — чтобы GifteGO оставалась безопасной, надёжной и соответствующей требованиям платформой для пользователей по всему миру.
02
Подтверждение личности (KYC)
Для предотвращения финансовых преступлений GifteGO может потребовать подтверждения личности при отдельных операциях или превышении лимитов расходов. Вас могут попросить предоставить:
- Документ, удостоверяющий личность, государственного образца
- Подтверждение владения платёжным средством
- Дополнительные документы при необходимости
03
Мониторинг операций
GifteGO использует системы мониторинга на базе ИИ для выявления подозрительных операций и нетипичных моделей активности в реальном времени.
Наши системы анализируют частоту операций, географические аномалии и поведенческие модели, чтобы защитить пользователей и сохранить целостность платформы.
04
Сообщение о подозрительной активности
При выявлении подозрительной активности GifteGO вправе:
- Временно приостановить учётные записи
- Задержать операции для проверки
- Сообщить о подозрительной активности в компетентные надзорные органы
Приостановление учётных записей осуществляется в соответствии с применимым законодательством. Пользователи могут обжаловать решение, обратившись в поддержку.
05
Риск-ориентированные меры
Дополнительная проверка или ограничения могут применяться в зависимости от суммы операции, географических факторов риска или нетипичного поведения учётной записи. Эти меры защищают пользователей и финансовую систему в целом.