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LCB-FT et conformité

Nos contrôles anti-blanchiment, la surveillance des transactions et nos obligations de déclaration.

Dernière mise à jour: March 17, 2026

01

Engagement de conformité

GifteGO s'engage à respecter la réglementation internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT) ainsi que les normes de conformité financière.

Notre objectif est que GifteGO demeure une plateforme sûre, fiable et conforme pour tous ses utilisateurs dans le monde.

02

Vérification d'identité (KYC)

Afin de prévenir la criminalité financière, GifteGO peut exiger une vérification d'identité pour certaines transactions ou au-delà de certains seuils de dépense. Il pourra vous être demandé de fournir :

  • Une pièce d'identité officielle
  • Une vérification du moyen de paiement
  • Des documents complémentaires si nécessaire

03

Surveillance des transactions

GifteGO utilise des systèmes de surveillance assistés par IA pour détecter en temps réel les transactions suspectes et les schémas d'activité inhabituels.

Nos systèmes analysent la fréquence des transactions, les anomalies géographiques et les comportements afin de protéger les utilisateurs et de préserver l'intégrité de la plateforme.

04

Signalement des activités suspectes

En cas de détection d'activité suspecte, GifteGO se réserve le droit de :

  • Suspendre temporairement des comptes
  • Bloquer des transactions le temps d'une enquête
  • Signaler les activités suspectes aux autorités compétentes
Les suspensions de compte sont effectuées conformément aux lois et règlements applicables. Les utilisateurs peuvent les contester en contactant l'assistance.

05

Contrôles fondés sur les risques

Des vérifications ou restrictions supplémentaires peuvent s'appliquer selon le montant de la transaction, des facteurs de risque géographique ou un comportement de compte inhabituel. Ces contrôles visent à protéger les utilisateurs et l'écosystème financier dans son ensemble.